В ЕС намерены усилить борьбу с отмыванием денег

Европейская комиссия (ЕК) представила план усиления борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма на территории Евросоюза.

Согласно предлагаемым комиссией изменениям, предлагается запретить оплачивать наличными счета выше 10 тысяч евро. Исключение будет предусмотрено для сделок между частными лицами или людьми, у которых нет банковского счета.

Кроме того, ведомство предложило ужесточить правила использования биткоинов и других криптовалют. В частности, предлагается полностью запретить в ЕС анонимные кошельки и сделать прозрачными все сделки с использованием криптовалют.

Основным нововведением является учреждение Управления по борьбе с отмыванием денег в ЕС (Anti-Money Laundering Authority, AMLA). Оно по замыслу должно будет “координировать власти стран для обеспечения корректного и последовательного соблюдения правил ЕС” в этой сфере, а также помогать органам финансовой разведки. Также AMLA будет следить за деятельностью “наиболее сомнительных финансовых учреждениях” в странах Евросоюза и обеспечивать координацию между органами финансовой разведки в разных государствах, чтобы “более эффективно выявлять международные нелегальные финансовые потоки”.